Donald Trump ký lệnh ân xá cho ba nhà sáng lập BitMEX gây tranh cãi

Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là đã ban hành lệnh ân xá cho ba đồng sáng lập sàn giao dịch tiền mã hóa BitMEX, những người trước đó đã bị kết án vì các cáo buộc hình sự.

Theo tin từ CNBC ngày 28/3, ông Trump đã ký sắc lệnh ân xá đối với Arthur Hayes, Benjamin Delo và Samuel Reed, ba cá nhân từng bị truy tố vì các tội danh liên quan đến rửa tiền và vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng. Hayes và Delo đã nhận tội vào tháng 2/2022, thừa nhận rằng họ không thực hiện chương trình chống rửa tiền tại BitMEX, trong khi Reed cũng làm điều tương tự sau đó vài tuần.

Từ khi nhậm chức vào ngày 20/1, Tổng thống Donald Trump đã đưa ra nhiều lệnh ân xá gây tranh cãi, trong đó có hơn 1.500 người bị truy tố vì tham gia vụ bạo loạn tại Điện Capitol ngày 6/1/2021 và Ross Ulbricht – người sáng lập Silk Road, đã ngồi tù hơn 11 năm. Một số nguồn tin cũng cho rằng Sam Bankman-Fried, cựu CEO FTX bị tuyên án 25 năm tù vì lạm dụng tiền của khách hàng, đang tìm cách tiếp cận Trump và Đảng Cộng hòa để xin ân xá.

Cơ quan chức năng Hoa Kỳ đã truy tố Delo, Reed, Hayes và Gregory Dwyer – nhân viên đầu tiên của BitMEX – vào năm 2020 vì vi phạm các điều khoản của Đạo luật Bảo mật Ngân hàng. Trong bối cảnh vụ án diễn ra, Hayes đã từ chức khỏi vị trí CEO của BitMEX.

Hiện vẫn chưa rõ lý do cụ thể Trump đưa ra quyết định ân xá cho ba nhà sáng lập BitMEX, đặc biệt trong bối cảnh họ đã nhận án quản thúc tại gia hoặc hưởng án treo từ năm 2022. Ngoài ra, cả ba người cũng bị yêu cầu nộp phạt tổng cộng 30 triệu USD trong một vụ kiện dân sự từ Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Mỹ (CFTC).

Năm 2021, BitMEX đã đạt thỏa thuận với cơ quan chức năng Mỹ để đóng phạt 100 triệu USD cho cả CFTC và Mạng lưới Chống tội phạm tài chính (FinCEN). Đến tháng 1 vừa qua, một thẩm phán đã tuyên án phạt 100 triệu USD và hai năm quản chế không giám sát đối với HDR Global Trading Limited – công ty mẹ của BitMEX.

Donald Trump ký lệnh ân xá cho ba nhà sáng lập BitMEX gây tranh cãi

• Tags:
• Donald Trump
• nha sang lap BitMEX
• tien ma hoa BitMEX
• tien dien tu
• crypto

Bình luận của bạn

*

*

*

*

 Captcha

Gửi bình luận nhập lại