SEC Hoa Kỳ tố cáo Touzi Capital và CEO dính líu đến âm mưu gian lận 115 triệu đô la từ đào coin
Touzi Capital và CEO Eng Taing đã bị SEC Hoa Kỳ kiện vì bị nghi ngờ tham gia vào một âm mưu gian lận trị giá 115 triệu đô la liên quan đến việc chào bán chứng khoán không được đăng ký.
.png "SEC Hoa Kỳ tố cáo Touzi Capital và CEO dính líu đến âm mưu gian lận 115 triệu đô la từ đào coin")
Eng Taing – CEO Touzi Capital
Các bị cáo bị cáo buộc lừa đảo hơn 1.500 nhà đầu tư trên khắp đất nước bằng cách đưa ra những thông tin sai lệch về các khoản đầu tư vào khai thác tiền điện tử và tái cơ cấu nợ.
Từ năm 2021 đến đầu năm 2023, Taing và Touzi Capital đã huy động gần 95 triệu đô la cho các dự án khai thác tiền điện tử và 23 triệu đô la cho các dự án tái cơ cấu nợ.
SEC đã tuyên bố rằng những khoản tiền này đã được trộn lẫn với các hoạt động không liên quan và bị chiếm đoạt để phục vụ lợi ích cá nhân của Taing.
Các dự án được quảng bá là các khoản đầu tư “an toàn và có thể dự đoán được”, Taing đã so sánh chúng với tài khoản tiết kiệm lãi suất cao.
Tuy nhiên, SEC chỉ trích rằng các khoản đầu tư này có tính chất đầu cơ và thanh khoản kém, lợi nhuận phụ thuộc vào các yếu tố rủi ro từ bên ngoài.
Khiếu nại còn cho biết Touzi Capital đã giấu diếm sự thất bại trong hoạt động và vẫn tiếp tục chào mời nhà đầu tư ngay cả khi công ty đang trên đà sụp đổ.
“Các nhà đầu tư không thể liên hệ được với công ty hoặc Taing”, SEC lưu ý, đồng thời cho biết Taing đã ngừng phản hồi với các nhà đầu tư.
SEC yêu cầu một lệnh cấm vĩnh viễn, hình phạt dân sự và cấm Taing giữ các chức vụ quản lý hoặc giám đốc.
Trong năm tài chính 2024, SEC đã thực hiện 583 vụ việc liên quan đến việc thực thi pháp luật, với nhiều vụ án nổi bật về tiền điện tử và thu được số tiền xử phạt lên tới 8,2 tỷ đô la.
Các vụ án liên quan đến tiền điện tử chủ yếu nhằm vào những âm mưu gian lận và thông tin sai lệch, như trường hợp của Terraform Labs và Do Kwon với phán quyết trị giá 4,5 tỷ đô la.
SEC Hoa Kỳ tố cáo Touzi Capital và CEO dính líu đến âm mưu gian lận 115 triệu đô la từ đào coin
Remittix gây sốt, được dự báo tăng 5.500% vào tháng 1/2026
Remittix gây sốt, được dự báo tăng 5.500% vào tháng 1/2026
Remittix huy động hơn 21,5 triệu USD qua presale và được dự báo có thể tăng 5.500% vào đầu 2026, trở thành...Bitcoin và altcoin bứt phá nhờ tín hiệu chính trị từ Mỹ
Bitcoin và altcoin bứt phá nhờ tín hiệu chính trị từ Mỹ
Bitcoin, Ethereum, XRP, Solana đồng loạt tăng mạnh sau tín hiệu chính trị từ Mỹ, khi thị trường kỳ vọng Fed...Trump Media bơm 6,42 tỷ USD vào crypto, tác động thị trường Mỹ
Trump Media bơm 6,42 tỷ USD vào crypto, tác động thị trường Mỹ
Trump Media hợp tác Crypto.com và Yorkville đầu tư 6,42 tỷ USD, biến token CRO thành biểu tượng chính trị –...Mỹ thông qua Luật GENIUS: Bước ngoặt cho stablecoin
Mỹ thông qua Luật GENIUS: Bước ngoặt cho stablecoin
Luật GENIUS chính thức được ký thành luật tại Mỹ, thiết lập khung pháp lý đầu tiên cho stablecoin, yêu cầu...Gemini IPO trên Nasdaq và nhận giấy phép MiCA tại EU
Gemini IPO trên Nasdaq và nhận giấy phép MiCA tại EU
Gemini chuẩn bị IPO với mã GEMI trên Nasdaq và được cấp phép MiCA tại EU, mở rộng hoạt động hợp pháp trên...Ngày càng nhiều doanh nghiệp nắm giữ Bitcoin làm tài sản dự trữ
Ngày càng nhiều doanh nghiệp nắm giữ Bitcoin làm tài sản dự trữ
Hơn 135 công ty niêm yết công khai hiện nắm giữ Bitcoin trong kho dự trữ, khi dòng vốn ETF tăng mạnh và...Bernstein dự báo bull run Bitcoin có thể kéo dài đến 2027
Bernstein dự báo bull run Bitcoin có thể kéo dài đến 2027
Nhà phân tích Bernstein cho rằng bull run Bitcoin có thể kéo dài đến 2027, với mục tiêu $200.000. Đây có...Bitcoin nhắm $200.000 năm 2026, Remittix bùng nổ tiềm năng
Bitcoin nhắm $200.000 năm 2026, Remittix bùng nổ tiềm năng
Bitcoin được dự đoán chạm $200.000 vào năm 2026, trong khi Remittix gây sốt với ứng dụng thanh toán xuyên...Bitcoin có thể đạt $250.000 trước 2026, LBRETT tăng 12.000%
Bitcoin có thể đạt $250.000 trước 2026, LBRETT tăng 12.000%
Dự đoán Bitcoin chạm mốc $250.000 trước năm 2026, trong khi token LBRETT gây sốc với tiềm năng tăng...