Sự tăng cường của tội phạm tiền điện tử ở Úc đòi hỏi việc quy định cứng rắn hơn

Trung tâm Phân tích và Báo cáo Giao dịch Úc (AUSTRAC) vừa công bố rằng việc sử dụng tiền điện tử và các dịch vụ liên quan đang trở nên phổ biến hơn trong các hoạt động rửa tiền. Báo cáo mới nhất từ AUSTRAC cho thấy tình hình tội phạm liên quan đến tiền điện tử đang ngày càng tăng.

Việc đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền của AUSTRAC năm 2024 đã chỉ ra rằng tội phạm ngày càng sáng tạo trong việc sử dụng các phương pháp mới để rửa tiền. Trong số đó, việc sử dụng tiền kỹ thuật số, sàn giao dịch tiền kỹ thuật số và dịch vụ chuyển tiền chưa đăng ký đã trở thành xu hướng phổ biến, đáng chú ý.

Tiền mặt vẫn là vua rửa tiền

Dù thế giới ngày càng chuyển sang quá trình số hóa, các tội phạm rửa tiền vẫn ưa thích sử dụng các phương tiện truyền thống như tiền mặt, bất động sản và hàng hóa sang trọng để tiến hành các hoạt động phi pháp.

Các kênh rửa tiền phổ biến nhất ở Úc

Như đã nêu, các kênh truyền thống có nguy cơ rủi ro cao, trong khi đó tiền kỹ thuật số có mức rủi ro thấp hơn. Tuy nhiên, AUSTRAC cảnh báo về sự gia tăng của tội phạm sử dụng crypto do tính ẩn danh và tốc độ giao dịch nhanh. Việc sử dụng tiền kỹ thuật số, các sàn giao dịch không đăng ký và đại lý vàng thỏi đang trở nên phổ biến hơn.

Tội phạm tìm đến tính ẩn danh và tốc độ của tiền điện tử

Vì vậy, cơ quan Úc đã nhấn mạnh về việc quan trọng của việc các sàn giao dịch cần phải tuân thủ Đạo luật AML/CTF (chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố) bằng việc đăng ký với AUSTRAC.

Các giao dịch rửa tiền phổ biến trong hệ sinh thái tiền kỹ thuật số 

Trong báo cáo của tôi về hệ sinh thái tiền điện tử, tôi muốn nhấn mạnh rằng: "Việc sử dụng tiền điện tử như một phương tiện trao đổi giá trị có khả năng tăng nguy cơ rửa tiền trong vòng 3 năm tới. Khi tiền điện tử được mở rộng tính pháp lý, cơ hội cho việc sử dụng phi pháp cũng sẽ gia tăng." 

Báo cáo cũng đề cập đến việc cần thiết điều chỉnh các biện pháp pháp lý và hợp tác quốc tế liên quan đến chống rửa tiền trong lĩnh vực tiền điện tử và tài sản kỹ thuật số để ngăn chặn các hoạt động đáng ngờ.

Gần đây, chính phủ Úc đã ban hành lệnh cấm việc sử dụng tiền mã hóa và thẻ tín dụng để thực hiện đánh bạc trực tuyến, nhấn mạnh vào việc tuân thủ các quy định mới. Các doanh nghiệp vi phạm có thể đối diện với mức phạt cao lên đến 234.750 đô la Úc.

CEO Kai Cantwell của Tổ chức Cờ bạc Trách nhiệm Australia đã chia sẻ rằng việc áp dụng biện pháp này sẽ giúp người chơi cờ bạc dễ dàng theo dõi và kiểm soát hành vi cá cược của mình hơn.

Sự tăng cường của tội phạm tiền điện tử ở Úc đòi hỏi việc quy định cứng rắn hơn

• Tags:
• toi pham
• tien dien tu
• blockchain
• coin
• asc
• airpayone

Bình luận của bạn

*

*

*

*

 Captcha

Gửi bình luận nhập lại