Vụ việc gian lận doanh thu tiền điện tử: SEC Hoa Kỳ và Ideanomics đi đến thỏa thuận giải quyết

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đang phải đối mặt với việc giải quyết các cáo buộc gian lận từ công ty xe điện Ideanomics liên quan đến báo cáo tài chính và hành vi "đánh lừa công chúng về hoạt động của công ty".

Theo thông tin từ SEC, cuộc điều tra hé lộ rằng Ideanomics cùng một số nhà quản lý cao cấp đã đưa ra những thông tin không chính xác về tình hình tài chính trong giai đoạn từ năm 2017 đến 2019. Những cáo buộc này bao gồm việc công ty đã lừa dối nhà đầu tư về nguồn doanh thu từ tiền điện tử.

Hiệu suất tài chính sai lệch

Ủy ban SEC đã đưa ra cáo buộc chống lại Ideanomics vì báo cáo gian lận doanh thu hơn 40 triệu đô la năm 2019, liên quan đến các vấn đề kế toán trong giao dịch tiền điện tử. Những báo cáo sai lệch đã làm tài chính của công ty bị phóng đại quá mức, gây ra sự hiểu nhầm cho các cổ đông cũng như công chúng về tình hình tài chính thực tế của Ideanomics.

Quá trình giải quyết vụ việc giữa Ideanomics và SEC diễn ra đồng thời với việc Tòa án Tối cao xem xét một vụ khác liên quan đến Nvidia về gian lận chứng khoán. Nvidia bị cáo buộc cung cấp thông tin không đúng đắn về doanh thu từ khai thác tiền điện tử trong những năm 2017 và 2018, trường hợp có điểm tương đồng với cáo buộc đối với Ideanomics.

Những nhân vật chủ chốt liên quan

SEC đã phát động một cuộc điều tra nhắm vào Ideanomics, trong đó cựu chủ tịch và CEO Zheng Wu, CEO hiện nay Alfred Poor và cựu giám đốc tài chính Federico Tovar nằm trong tầm ngắm. Theo phát hiện của SEC, họ liên quan đến các hoạt động gian lận.

Các hoạt động này bao gồm việc cung cấp thông tin không chính xác về doanh thu năm 2017, viết thư lừa cho kiểm toán viên, và che giấu lợi ích cá nhân của Wu trong các doanh nghiệp hợp tác với Ideanomics.

Dàn xếp và hình phạt

Theo một báo cáo, các bên liên quan đã đồng thuận giải quyết các cáo buộc mà không thừa nhận hay phủ định kết luận của SEC. Ông Wu chấp nhận trả hơn 3,3 triệu USD từ các khoản thu lợi bất chính, bao gồm tiền lãi và phạt 200.000 USD. Ông cũng bị cấm giữ vai trò lãnh đạo trong bất kỳ công ty công cộng nào trong 10 năm.

Ông Tovar và ông Poor chấp thuận lệnh ngừng hoạt động và phải nộp 75.000 USD tiền phạt mỗi người. Ông Tovar cũng sẽ bị cấm hành nghề kế toán trong ít nhất hai năm.

Ideanomics đã thỏa thuận trả một khoản phạt 1,4 triệu USD và sẽ thuê tư vấn tuân thủ độc lập để đánh giá và tăng cường hệ thống kiểm toán nội bộ.

Năm 2022, Nvidia đồng ý nộp 5,5 triệu USD cho chính quyền Mỹ để giải quyết cáo buộc không công bố đầy đủ ảnh hưởng của việc khai thác tiền điện tử đối với doanh nghiệp trò chơi.

Thẩm phán liên bang Hoa Kỳ đã bác bỏ vụ kiện chống Nvidia vào tháng 3/2021, khiếu nại công ty đã cố tình giấu một phần lớn doanh thu từ hoạt động bán thiết bị khai thác tiền điện tử trong năm 2017 và 2018 bị bác bỏ.

Vụ việc gian lận doanh thu tiền điện tử: SEC Hoa Kỳ và Ideanomics đi đến thỏa thuận giải quyết

• Tags:
• SEC Hoa Kỳ
• Ideanomics
• blockchain
• crypto
• bitcoin
• asc
• airpayone

Bình luận của bạn

*

*

*

*

 Captcha

Gửi bình luận nhập lại