Một số hình thức lừa đảo trong Defi

Hiện nay nhiều chiêu trò lừa đảo tiền điện tử trở nên chuyên nghiệp và tinh vi hơn nên tham gia thị trường này chúng ta hết sức nâng cao cảnh giác để tránh rơi vào những bẫy do bọn lừa đảo gây ra cho chúng ta.

Nhiều vụ hack tiền điện tử cũng xảy ra, theo báo cáo của một công ty blockchain báo cáo rằng hơn 10 tỷ usd bị mất trong năm 2021.

Đó có thể nói là một thách thức lớn đối với toàn cầu khi càng ngày càng nhiều tội phạm lấy tiền của nhà đầu tư.

Ngoài ra thì các vụ như khoản vay nhanh không cần thế chấp cũng trở nên lừa đảo phổ biến khi sử dụng hợp đồng thông minh để lừa đảo người vay.

Nhưng chúng ta cũng không thể nào phủ nhận những  tiện ích mà Defi mang lại, chỉ là chúng ta cần phải hết sức cẩn thận tránh bị những chiêu trò lừa đảo như hiện nay.

Có những loại lừa đảo nào

Hiện nay lừa đảo Defi có 2 nhóm:

Lừa đảo bằng hình thức kinh doanh chuyển tài sản của nhà đầu tư sang tài khoản kẻ lừa đảo, hoặc kẻ lừa đảo giới thiệu cho bạn một cơ hội kinh doanh có lời, chúng thường mạo danh những khoản đầu tư lớn để kiếm nhiều tiền.

Lừa đảo qua hình thức dùng các link độc, có chứa virus đột nhập vào tài khoản của người dùng rồi lấy thông tin và tiếp theo là lấy tài sản kỹ thuật số của họ.

Một số chiêu trò lừa đảo Defi phổ biến hiện nay

Rug Pulls

Đây là hình thức lừa đảo phổ biến nhất, có rất nhiều vụ phức tạp, thường các nhà phát triển họ có ý tưởng rất hay và dự án rất tiềm năng, họ thu hút được nhiều người theo dõi và quảng cáo rầm rộ trên nền tảng truyền thông mạng xã hội và tiền điện tử nhưng khi họ kêu gọi đủ số tiền hàng tỷ hàng triệu $ thì lúc đó họ bán mã thông báo và biến mất với số tiền đó.

Đôi khi họ đã lập trình thêm một hợp đồng thong minh khiến nhà đầu tư không thể nào bán được, chúng bị bỏ lại với mã thông báo và dự án ngừng hoạt động, lúc đó nhà đầu tư mất tiền hay còn gọi là Rug Pull.

Cũng có khi chúng thực hiện bằng các nhóm thanh khoản, những nhà phát triển tạo những mã thông báo mới , ghép chúng thành một trong những đồng tiền điện tử  lớn như bitcoin và ETH.

Có cách nào phát hiện dự án là Rug Pulls không

Hình thức lừa đảo này khá phổ biến chỉ cần nhà đầu tư chú ý và tham khảo những dấu hiệu sau:

Tin cậy của team không có do nhóm sáng lập mờ ám hay có dấu hiệu lừa đảo. Tìm hiểu thông tin cá nhân đội ngũ sáng lập.

Bản sách trắng mơ hồ: Bản sách trắng không có mục tiêu cụ thể, mơ hồ.

Không có lộ trình: Đảm bảo lợi nhuận cao, thị trường này không ai đảm bảo được nhưng dự án đảm bảo thì khả năng lừa đảo rất cao.

Marketing - truyền thông sai sự thật: Trả tiền quá cao để marketing sai sự thật thì hầu như khả năng cao lấy tiền của nhà đầu tư. Vì vậy chúng ta cũng hết sức lưu ý trong trường hợp này. Kiểm tra tất cả các mạng xã hội, coi review đánh giá tất cả để xem mọi người nói gì về dự án.

-----------------------

Có thể bạn quan tâm:

Thu nhập thụ động là gì, làm sao để có thu nhập thụ động

Lãi suất kép có tiềm năng như thế nào

Chuỗi BNB thông báo ra mắt testnet

Những tính năng trên ví điện tử Vipay

--------------------

Kiến thức coin là nền tảng cung cấp kiến thức, thông tin và tin tức thị trường mới nhất cho bạn đọc có thể nắm bắt tin tức một cách nhanh nhất.

Hiện Kiến thức coin đang hỗ trợ truyền thông cho Vipay, AntCoin.

Theo dõi kiến thức coin để có thể cập nhật thêm nhiều thông tin hơn:

Tải về Vipay: https://glinkpay.page.link/HfXF

Theo dõi: https://twitter.com/antcoinnetwork

Cộng đồng: https://t.me/antcoinchannel

Group Zalo: https://zalo.me/g/rpapbr038

Một số hình thức lừa đảo trong Defi