kienthuccoin@gmail.com

Mỹ thu giữ kỷ lục 15 tỷ USD Bitcoin từ mạng lưới lừa đảo

1. Vụ thu giữ tài sản kỹ thuật số lớn nhất thế giới

Ngày 18/10/2025, Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) xác nhận đã tịch thu 127.000 Bitcoin (BTC) trong một chiến dịch phối hợp với Interpol, Europol và chính quyền Campuchia.

Tổng giá trị tài sản bị thu giữ ước tính hơn 15 tỷ USD, trở thành vụ thu hồi crypto lớn nhất trong lịch sử ngành thực thi pháp luật quốc tế.

Mạng lưới này bị cáo buộc thực hiện hàng loạt vụ lừa đảo đầu tư và đánh cắp dữ liệu tài chính toàn cầu, với hàng trăm nghìn nạn nhân tại châu Á, châu Âu và Bắc Mỹ.

2. Mô hình lừa đảo tinh vi dưới vỏ bọc đầu tư blockchain

Theo báo cáo điều tra, nhóm tội phạm đã vận hành một chuỗi nền tảng giả mạo mang tên “CryptoVision Investment Network”, hứa hẹn lợi nhuận tới 25% mỗi tháng.

Người dùng được yêu cầu gửi Bitcoin và stablecoin vào ví “quản lý lợi nhuận” — thực chất là địa chỉ kiểm soát bởi nhóm điều hành tại Campuchia.

Cơ quan điều tra xác định các khoản tiền này được rửa qua nhiều lớp ví ẩn danh, sàn giao dịch phi tập trung (DEX) và dịch vụ trộn (mixer) trước khi được chuyển tới hơn 20 quốc gia khác.

3. Phối hợp quốc tế và công nghệ truy vết blockchain

Bộ Tư pháp Mỹ cho biết họ đã sử dụng các công cụ phân tích blockchain tiên tiến như Chainalysis Reactor và TRM Labs để theo dõi dòng tiền.

Cùng với sự hỗ trợ từ các sàn giao dịch hợp tác, hơn 240 ví lạnh được xác định là thuộc về tổ chức tội phạm.

Theo đại diện DOJ:

“Đây là minh chứng rõ ràng rằng blockchain không ẩn danh tuyệt đối — mọi giao dịch đều có thể bị truy vết khi dữ liệu được phân tích đúng cách.”

4. Ảnh hưởng và phản ứng toàn cầu

Sau khi thông tin công bố, nhiều sàn giao dịch lớn bao gồm Binance, Kraken và Coinbase đã tạm khóa hơn 200 tài khoản có liên quan để hỗ trợ điều tra.

Thị trường crypto phản ứng nhẹ: giá Bitcoin giảm khoảng 1,5% trong vài giờ đầu do lo ngại lượng BTC tịch thu có thể bị bán ra trong tương lai.

Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng phần lớn số tài sản sẽ được niêm phong lâu dài trong quá trình tố tụng, ít khả năng ảnh hưởng đến giá ngắn hạn.

5. Góc nhìn chuyên gia: củng cố niềm tin vào khả năng kiểm soát của pháp luật

Các chuyên gia an ninh mạng nhận định vụ việc này tạo ra tiền lệ quan trọng cho việc xử lý tội phạm crypto xuyên biên giới. Sự phối hợp giữa cơ quan Mỹ và quốc tế chứng minh rằng blockchain không phải “vùng xám pháp lý”, mà hoàn toàn có thể được giám sát và kiểm soát hiệu quả khi có công nghệ phù hợp.

Ngoài ra, giới đầu tư cũng xem vụ việc là tín hiệu tích cực cho thị trường, vì nó giúp loại bỏ các nhóm lừa đảo quy mô lớn và củng cố lòng tin với các sàn hợp pháp.

Vụ thu giữ hơn 127.000 BTC trị giá 15 tỷ USD cho thấy sức mạnh ngày càng lớn của cơ quan thực thi pháp luật trong việc giám sát blockchain và chống tội phạm công nghệ cao. Dù ngắn hạn gây xáo trộn, nhưng về lâu dài, đây là bước tiến quan trọng giúp thị trường crypto trở nên minh bạch, an toàn và đáng tin cậy hơn.