kienthuccoin@gmail.com

Mỹ và Anh trừng phạt mạng lưới lừa đảo crypto Prince Group

Mỹ và Anh phối hợp trừng phạt mạng lưới lừa đảo crypto

- Ngày 15/10/2025, chính phủ Mỹ và Anh đồng loạt công bố lệnh trừng phạt đối với Prince Group, một mạng lưới được cho là điều hành chuỗi lừa đảo crypto xuyên quốc gia với hàng trăm nghìn nạn nhân tại Đông Nam Á.

- Bộ Tài chính Mỹ (USDT) cho biết nhóm này đã vận hành hệ thống đầu tư giả mạo, sàn giao dịch phi pháp và ứng dụng khai thác tiền điện tử ảo, nhằm chiếm đoạt tài sản kỹ thuật số của người dùng.

- Các cá nhân và tổ chức có liên quan bị đưa vào danh sách phong tỏa tài chính, cấm mọi hoạt động giao dịch trong phạm vi Mỹ và Anh.

Hàng trăm triệu USD bị chiếm đoạt thông qua mô hình “đầu tư ảo”

- Theo kết quả điều tra, Prince Group đã huy động trái phép hơn 300 triệu USD thông qua hàng chục website và ứng dụng crypto giả mạo.

- Người dùng bị dụ đầu tư bằng hình thức “staking lợi nhuận cao” hoặc “khai thác token độc quyền”, nhưng sau đó không thể rút vốn.

- Các máy chủ chính được đặt tại Campuchia và Myanmar, với chuỗi ví kỹ thuật số được thiết kế để che giấu dòng tiền. Các cơ quan chức năng đang phối hợp truy vết hơn 12.000 địa chỉ ví có liên quan, nhằm thu hồi tài sản bị chiếm đoạt.

Chiến dịch truy quét quy mô khu vực Đông Nam Á

. Cùng thời điểm, cơ quan thực thi của Singapore, Thái Lan và Việt Nam cũng được thông báo phối hợp điều tra. Đây là chiến dịch quốc tế lớn nhất về tội phạm crypto tại Đông Nam Á trong năm 2025, cho thấy sự quyết liệt của các chính phủ trước các hoạt động lừa đảo xuyên biên giới.

. Các nhà chức trách đang tập trung vào việc xác định các trung gian chuyển tiền và công ty bình phong, vốn được sử dụng để hợp pháp hóa lợi nhuận phi pháp từ Prince Group.

Ảnh hưởng đến tâm lý thị trường khu vực

- Thông tin về vụ việc khiến các nhà đầu tư tại Đông Nam Á trở nên thận trọng hơn với các dự án lợi nhuận cao, đặc biệt là những dự án chưa có giấy phép hoạt động rõ ràng.

- Trong ngắn hạn, một số dòng vốn nhỏ rút khỏi thị trường phi tập trung, nhưng các sàn giao dịch hợp pháp lại ghi nhận khối lượng tăng nhẹ do nhu cầu tìm đến nền tảng an toàn hơn.

- Vụ việc cũng được xem là lời cảnh tỉnh cho các nhà đầu tư cá nhân tại Việt Nam trong việc kiểm tra nguồn gốc pháp lý của các dự án crypto.

Tác động tích cực về mặt quản lý và minh bạch thị trường

. Các chuyên gia đánh giá, việc Mỹ và Anh mạnh tay trừng phạt các tổ chức lừa đảo cho thấy các chính phủ đang tăng cường hợp tác để làm sạch thị trường tài sản kỹ thuật số.

. Động thái này không chỉ giúp bảo vệ người dùng, mà còn thúc đẩy các sàn giao dịch và dự án hợp pháp tuân thủ tiêu chuẩn minh bạch cao hơn.

. Về lâu dài, sự cứng rắn của các cơ quan quản lý sẽ củng cố niềm tin vào crypto như một kênh đầu tư hợp pháp, góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành blockchain tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương.