kienthuccoin@gmail.com

SEC Hoa Kỳ tố cáo Touzi Capital và CEO dính líu đến âm mưu gian lận 115 triệu đô la từ đào coin

Touzi Capital và CEO Eng Taing đã bị SEC Hoa Kỳ kiện vì bị nghi ngờ tham gia vào một âm mưu gian lận trị giá 115 triệu đô la liên quan đến việc chào bán chứng khoán không được đăng ký.

SEC Hoa Kỳ tố cáo Touzi Capital và CEO dính líu đến âm mưu gian lận 115 triệu đô la từ đào coin
Eng Taing – CEO Touzi Capital

Các bị cáo bị cáo buộc lừa đảo hơn 1.500 nhà đầu tư trên khắp đất nước bằng cách đưa ra những thông tin sai lệch về các khoản đầu tư vào khai thác tiền điện tử và tái cơ cấu nợ.

Từ năm 2021 đến đầu năm 2023, Taing và Touzi Capital đã huy động gần 95 triệu đô la cho các dự án khai thác tiền điện tử và 23 triệu đô la cho các dự án tái cơ cấu nợ.

SEC đã tuyên bố rằng những khoản tiền này đã được trộn lẫn với các hoạt động không liên quan và bị chiếm đoạt để phục vụ lợi ích cá nhân của Taing.

Các dự án được quảng bá là các khoản đầu tư “an toàn và có thể dự đoán được”, Taing đã so sánh chúng với tài khoản tiết kiệm lãi suất cao.

Tuy nhiên, SEC chỉ trích rằng các khoản đầu tư này có tính chất đầu cơ và thanh khoản kém, lợi nhuận phụ thuộc vào các yếu tố rủi ro từ bên ngoài.

Khiếu nại còn cho biết Touzi Capital đã giấu diếm sự thất bại trong hoạt động và vẫn tiếp tục chào mời nhà đầu tư ngay cả khi công ty đang trên đà sụp đổ.

“Các nhà đầu tư không thể liên hệ được với công ty hoặc Taing”, SEC lưu ý, đồng thời cho biết Taing đã ngừng phản hồi với các nhà đầu tư.

SEC yêu cầu một lệnh cấm vĩnh viễn, hình phạt dân sự và cấm Taing giữ các chức vụ quản lý hoặc giám đốc.

Trong năm tài chính 2024, SEC đã thực hiện 583 vụ việc liên quan đến việc thực thi pháp luật, với nhiều vụ án nổi bật về tiền điện tử và thu được số tiền xử phạt lên tới 8,2 tỷ đô la.

Các vụ án liên quan đến tiền điện tử chủ yếu nhằm vào những âm mưu gian lận và thông tin sai lệch, như trường hợp của Terraform Labs và Do Kwon với phán quyết trị giá 4,5 tỷ đô la.