SEC Hoa Kỳ tố cáo Touzi Capital và CEO dính líu đến âm mưu gian lận 115 triệu đô la từ đào coin
Touzi Capital và CEO Eng Taing đã bị SEC Hoa Kỳ kiện vì bị nghi ngờ tham gia vào một âm mưu gian lận trị giá 115 triệu đô la liên quan đến việc chào bán chứng khoán không được đăng ký.
.png "SEC Hoa Kỳ tố cáo Touzi Capital và CEO dính líu đến âm mưu gian lận 115 triệu đô la từ đào coin")
Eng Taing – CEO Touzi Capital
Các bị cáo bị cáo buộc lừa đảo hơn 1.500 nhà đầu tư trên khắp đất nước bằng cách đưa ra những thông tin sai lệch về các khoản đầu tư vào khai thác tiền điện tử và tái cơ cấu nợ.
Từ năm 2021 đến đầu năm 2023, Taing và Touzi Capital đã huy động gần 95 triệu đô la cho các dự án khai thác tiền điện tử và 23 triệu đô la cho các dự án tái cơ cấu nợ.
SEC đã tuyên bố rằng những khoản tiền này đã được trộn lẫn với các hoạt động không liên quan và bị chiếm đoạt để phục vụ lợi ích cá nhân của Taing.
Các dự án được quảng bá là các khoản đầu tư “an toàn và có thể dự đoán được”, Taing đã so sánh chúng với tài khoản tiết kiệm lãi suất cao.
Tuy nhiên, SEC chỉ trích rằng các khoản đầu tư này có tính chất đầu cơ và thanh khoản kém, lợi nhuận phụ thuộc vào các yếu tố rủi ro từ bên ngoài.
Khiếu nại còn cho biết Touzi Capital đã giấu diếm sự thất bại trong hoạt động và vẫn tiếp tục chào mời nhà đầu tư ngay cả khi công ty đang trên đà sụp đổ.
“Các nhà đầu tư không thể liên hệ được với công ty hoặc Taing”, SEC lưu ý, đồng thời cho biết Taing đã ngừng phản hồi với các nhà đầu tư.
SEC yêu cầu một lệnh cấm vĩnh viễn, hình phạt dân sự và cấm Taing giữ các chức vụ quản lý hoặc giám đốc.
Trong năm tài chính 2024, SEC đã thực hiện 583 vụ việc liên quan đến việc thực thi pháp luật, với nhiều vụ án nổi bật về tiền điện tử và thu được số tiền xử phạt lên tới 8,2 tỷ đô la.
Các vụ án liên quan đến tiền điện tử chủ yếu nhằm vào những âm mưu gian lận và thông tin sai lệch, như trường hợp của Terraform Labs và Do Kwon với phán quyết trị giá 4,5 tỷ đô la.
SEC Hoa Kỳ tố cáo Touzi Capital và CEO dính líu đến âm mưu gian lận 115 triệu đô la từ đào coin
Mission Chain: Nền Tảng Blockchain Đột Phá - Kết Nối Tương Lai, Kiến Tạo Giá Trị
Mission Chain: Nền Tảng Blockchain Đột Phá - Kết Nối Tương Lai, Kiến Tạo Giá Trị
Trong thời đại công nghệ 4.0, blockchain đã trở thành một trong những công nghệ cốt lõi, thúc đẩy sự minh...Stablecoin USDT0 ra đời từ sự kết hợp Tether và LayerZero
Stablecoin USDT0 ra đời từ sự kết hợp Tether và LayerZero
Ngày 16 tháng 1, Tether và LayerZero đã công bố một sáng kiến hợp tác nhằm ra mắt USDT0, phiên bản đa chain...Lummis đề xuất FDIC giải quyết tiền ảo, dừng việc bán Bitcoin liên kết với Silk Road.
Lummis đề xuất FDIC giải quyết tiền ảo, dừng việc bán Bitcoin liên kết với Silk Road.
Thượng nghị sĩ Cynthia Lummis đã gửi thư đến các cơ quan chức năng Hoa Kỳ để bày tỏ lo ngại về kế hoạch...Fed tiết lộ kế hoạch cắt giảm lãi suất năm 2025, Bitcoin vững vàng ở ngưỡng 100.000 đô la
Fed tiết lộ kế hoạch cắt giảm lãi suất năm 2025, Bitcoin vững vàng ở ngưỡng 100.000 đô la
Christopher Waller, Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (Fed), đã phát đi tín hiệu về việc có thể thực...Trump cam kết thúc đẩy tiền điện tử thông qua lệnh hành pháp ngay khi nhậm chức.
Trump cam kết thúc đẩy tiền điện tử thông qua lệnh hành pháp ngay khi nhậm chức.
Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ, Donald Trump, được dự đoán sẽ ký một sắc lệnh hành pháp liên quan đến tiền điện...Unchained cho rằng thông tin Trump ưu tiên SOL và XRP có thể là sai lệch
Unchained cho rằng thông tin Trump ưu tiên SOL và XRP có thể là sai lệch
XRP đã tăng giá đột biến trên thị trường tiền điện tử sau khi tờ New York Post đưa tin vào sáng thứ Năm...MissionChain: Giải Đáp Xu Hướng Crypto Trong Tương Lai
MissionChain: Giải Đáp Xu Hướng Crypto Trong Tương Lai
Thế giới tiền điện tử đang phát triển nhanh chóng, và những xu hướng mới trong crypto đang tạo ra nhiều cơ...OI Bitcoin trên Binance tăng vọt 500 triệu USD: Báo hiệu tâm lý tăng giá mạnh mẽ
OI Bitcoin trên Binance tăng vọt 500 triệu USD: Báo hiệu tâm lý tăng giá mạnh mẽ
Thị trường tiền mã hóa đang nóng lên khi Open Interest (OI) của Bitcoin trên Binance bất ngờ tăng thêm 500...Bitcoin Có Thể Chạm Mốc 300.000 USD Trong Năm Nay: Góc Nhìn Từ HashKey
Bitcoin Có Thể Chạm Mốc 300.000 USD Trong Năm Nay: Góc Nhìn Từ HashKey
Một báo cáo mới từ HashKey Capital cho thấy Bitcoin (BTC) có khả năng đạt mốc 300.000 USD vào cuối năm nay.