kienthuccoin@gmail.com

Phanh phui vụ lừa đảo crypto 15 tỷ USD tại New York

Ngày 14/10/2025, cơ quan công tố liên bang tại New York (Mỹ) chính thức khởi tố Chen Zhi, Giám đốc điều hành Prince Holding Group, với cáo buộc điều hành một đường dây lừa đảo tiền điện tử trị giá hơn 15 tỷ USD.

Vụ việc được mô tả là một trong những vụ gian lận crypto lớn nhất thế giới, trải dài qua hơn 30 quốc gia và hàng triệu nhà đầu tư bị ảnh hưởng.

Theo hồ sơ điều tra, mạng lưới này sử dụng danh nghĩa đầu tư tài chính và phát hành token để huy động vốn, rửa tiền và thao túng giá tài sản số trên các sàn giao dịch quốc tế.

Cách thức hoạt động của đường dây lừa đảo

- Cơ quan điều tra xác định Chen Zhi cùng các cộng sự đã thành lập hàng loạt công ty “vỏ bọc” ở Singapore, Hồng Kông và Dubai nhằm che giấu dòng tiền. Các dự án giả mạo được quảng bá thông qua hình thức “staking siêu lợi nhuận” và nền tảng đầu tư DeFi ảo.

- Nhà đầu tư bị thu hút bởi cam kết lợi nhuận từ 20–40%/tháng, nhưng toàn bộ dòng vốn sau đó được chuyển về hệ thống ví lạnh thuộc quyền kiểm soát của nhóm điều hành.

- Tổng cộng hơn 1,8 triệu địa chỉ ví liên quan đã được phát hiện trong giai đoạn 2021–2025.

Tác động lan rộng đến thị trường quốc tế

- Sau khi thông tin khởi tố được công bố, thị trường crypto toàn cầu ghi nhận phản ứng mạnh, đặc biệt ở các khu vực châu Á – nơi Prince Holding Group từng có văn phòng đại diện.

- Nhiều nhà đầu tư tại Việt Nam, Malaysia và Philippines cho biết họ đã tham gia các gói “đầu tư staking” của hệ thống này.

- Giới chuyên môn đánh giá vụ việc có thể gây ảnh hưởng tạm thời đến niềm tin của nhà đầu tư cá nhân, nhất là với các dự án DeFi chưa được cấp phép hoặc thiếu minh bạch về quản trị.

Chiến dịch truy quét toàn cầu được mở rộng

- Bộ Tư pháp Mỹ phối hợp với Interpol và Europol đang tiến hành chiến dịch truy quét mở rộng nhằm thu hồi tài sản và truy dấu ví tiền điện tử liên quan.

- Các sàn giao dịch lớn như Binance và OKX đã phong tỏa hàng trăm ví có liên hệ với nhóm Chen Zhi, đồng thời cung cấp dữ liệu cho cơ quan điều tra.

- Một phần tài sản bị tịch thu dự kiến sẽ được hoàn trả cho các nạn nhân trong quá trình tố tụng. Vụ án hiện đang trong giai đoạn xét xử sơ bộ và có thể kéo dài nhiều tháng.

Bài học về kiểm soát rủi ro đầu tư crypto

Vụ việc tại New York một lần nữa cho thấy rủi ro lớn từ các dự án hứa hẹn lợi nhuận cao nhưng thiếu minh bạch. Giới chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư nên kiểm tra giấy phép pháp lý, đội ngũ phát triển và nguồn gốc dự án trước khi rót vốn.

Các cơ quan quản lý tại nhiều quốc gia, bao gồm Việt Nam, đang xem xét thiết lập khung thử nghiệm (sandbox crypto) để quản lý hiệu quả hơn, đồng thời giảm thiểu nguy cơ từ các mô hình đa cấp tiền điện tử xuyên quốc gia.